A NovAmérica é administrada por um Conselho de Administração formado por no mínimo 3 membros e no máximo 6 membros, sendo eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembléia Geral de acionistas. A Diretoria é escolhida pelo Conselho de Administração e é composta por no mínimo 4 e no máximo 9 membros, acionistas ou não, eleitos e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Conselho de Administração, sendo um deles o Diretor-Presidente.

Conselho de Administração

O Conselho de Administração da NovAmérica é composto atualmente por 3 membros, é responsável, dentre outras atribuições, pelo estabelecimento das políticas e diretrizes gerais dos negócios da Companhia e de suas controladas, incluindo a estratégia de longo prazo, pela eleição e destituição dos membros da Diretoria e pela fixação de suas atribuições, bem como por fiscalizar a gestão dos Diretores. Os membros do Conselho de Administração são eleitos pelos acionistas da Companhia em assembléia geral. O mandato dos Conselheiros é de 2 anos, sendo permitida a reeleição. Os membros do Conselho de Administração permanecerão no exercício de seus cargos até a eleição e posse de seus sucessores, exceto se de outra forma for deliberado pela Assembléia Geral de acionistas.

Conforme previsto no Estatuto Social, o Conselho de Administração se reúne, ordinariamente, uma vez a cada 3 meses e extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente ou pelo Vice-Presidente ou por deliberação da maioria dos seus membros ou, ainda, por solicitação da Diretoria, que indicará as matérias a serem tratadas. As reuniões do Conselho de Administração devem ser realizadas com a presença da maioria de seus membros em exercício e as deliberações são tomadas mediante o voto favorável da maioria dos membros presentes.

Nome	Idade	Posição	Data da eleição
Roberto de Rezende Barbosa	58	Presidente	31/01/2007
Renato Eugenio de Rezende Barbosa	60	Vice-Presidente	31/01/2007
José Eugenio de Rezende Barbosa Sobrinho	44	Vice-Presidente	31/01/2007

Conselheiros da Companhia

Roberto de Rezende Barbosa (58)

Renato Eugenio de Rezende Barbosa (60)

José Eugênio de Rezende Barbosa Sobrinho (44)

Diretoria

Os Diretores da NovAmérica são os seus representantes legais, responsáveis, principalmente, pela administração cotidiana da Companhia e pela implementação das políticas e diretrizes gerais estabelecidas pelo Conselho de Administração.

Nos termos do Estatuto Social, o Conselho de Administração é responsável por eleger e destituir os Diretores, sendo que um mesmo Diretor pode ser eleito a mais de um cargo na Diretoria, ocupando seus cargos por um mandato de 2 anos, podendo ser reeleitos, devendo permanecer em seus cargos até a eleição e posse de seus sucessores, exceto se de outra forma deliberar o Conselho de Administração. As reuniões de Diretoria ocorrerão sempre que necessário, por convocação de qualquer Diretor em exercício, mediante convocação por escrito, expedida pelo menos com 3 (três) dias de antecedência, devendo dela constar o local, dia e hora da reunião. As reuniões da Diretoria somente serão instaladas com a presença da maioria de seus membros e as deliberações serão tomadas por maioria de votos dos presentes.

Atualmente, a Diretoria da NovAmérica é formada por sete membros, os quais possuem mandato vigorando até 31 de agosto de 2009. Abaixo, são apresentados os diretores:

Roberto de Rezende Barbosa (58)

José Eugênio de Rezende Barbosa Sobrinho (44)

Alberto Asato (52)

Edvaldo Monteiro de Oliveira (50)

João Guilherme Domingues Iglézias (44)

Melchiades Donizeti Terciotti (45)

Paulo César Gibim (40)

Sebastião Carlos Aizo (54)